СК Беларуси ликвидировал масштабный киберсервис с 1700 «дропами» и продажей тысяч банковских реквизитов
Изображение носит иллюстративный характер. Фото: freepik.com
Следственный комитет Республики Беларусь заявил о прекращении деятельности одного из крупнейших в стране преступных онлайн-сервисов, занимавшихся торговлей банковскими реквизитами и регистрацией фальшивых аккаунтов.
Как установлено следствием, организатором схемы оказался 25-летний житель Минска, который вместе с соучастниками создал целую инфраструктуру для кибермошенничества. Через эту сеть действовало более 25 координаторов и 50 так называемых «дроповодов» — посредников, привлекавших подставных лиц для оформления на их имена банковских карт, сим-карт и электронных кошельков.
В преступную схему было вовлечено свыше 1 700 граждан, выступавших подставными владельцами финансовых инструментов. Их персональные данные использовались для анонимизации денежных потоков и отмывания средств, поступавших из нелегальных источников.
С 2020 года участники сети реализовали более 4 000 комплектов реквизитов банковских карт, принадлежащих гражданам Беларуси, России, Казахстана, Грузии и других стран. Помимо этого, через платформу продавались игровые аккаунты, электронные кошельки и учётные записи в мессенджерах.
В ходе масштабной спецоперации по всей стране — в Минске и областных центрах — проведено свыше 100 обысков, задержано более 70 человек. Правоохранители изъяли крупные суммы наличных, криптовалюту, компьютеры и документы, подтверждающие участие задержанных в преступной деятельности.
По данным СК, дроп-сервис функционировал по модели классического «теневого маркетплейса». Его создатели обеспечивали клиентам «анонимность под ключ» — от выпуска подставных карт до проведения международных переводов. Полученные деньги направлялись на покупку криптовалюты, дальнейшее обналичивание и легализацию доходов.
Следствие квалифицирует действия участников по нескольким статьям Уголовного кодекса — организация преступного сообщества, отмывание средств, неправомерный оборот персональных данных. Расследование продолжается, правоохранители не исключают, что масштаб операций сервиса может оказаться ещё выше.
