Дело о «финансовых посредниках» кибермошенников: в Минске завершено расследование хищений на сотни тысяч рублей
Изображение носит иллюстративный характер. Фото: freepik.com
16 января, Минск – DailyNews.BY. В Управление Следственного комитета по Минской области сообщили о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве и вымогательстве в особо крупном размере, совершённых с использованием сети Интернет. Обвиняемыми проходят двое 44-летних жителей Минск, которые, как установило следствие, выполняли роль финансовых посредников в многоуровневой киберсхеме.
По материалам дела, мужчины осознанно передавали злоумышленникам доступ к своим банковским и игровым аккаунтам. Эти счета использовались для приёма и дальнейшего перераспределения средств, похищенных у граждан. Формально соглашаясь на «подработку», обвиняемые фактически предоставили преступной группе инфраструктуру для вывода денег.
Следствие пришло к выводу, что обвиняемые действовали согласованно с неустановленными кибермошенниками, скрывавшимися в сети. Их задача сводилась к обеспечению каналов обналичивания и маскировки финансовых потоков. Понимая незаконный характер операций, мужчины, по версии следствия, сознательно игнорировали происходящее, рассчитывая на личную выгоду.
В период с августа 2024 года по март 2025 года участники схемы применяли методы социальной инженерии. Они представлялись сотрудниками интернет-магазинов, мобильных операторов и правоохранительных органов, убеждая потерпевших переводить деньги на счета пособников. После этого средства оперативно конвертировались в криптовалюту через сервис Telegram Wallet по завышенному курсу, что позволяло затруднить отслеживание транзакций и скрыть их происхождение. Общая сумма ущерба превысила 300 тысяч рублей.
Всего в рамках расследования зафиксировано 237 эпизодов преступной деятельности. Более ста из них были выявлены как латентные — их удалось установить в ходе аналитической работы следственных и оперативных подразделений. Остальные эпизоды были собраны из различных регионов страны и объединены в одно производство.
Следственная группа проанализировала значительный массив банковских документов и цифровых данных, провела допросы свыше 200 потерпевших и 150 свидетелей, а также изучила большое количество компьютерной техники и электронных носителей информации.
Финансово-экономические исследования подтвердили использование схем легализации доходов, полученных преступным путём. Компьютерно-технические экспертизы позволили восстановить удалённые данные и установить факт применения специализированного программного обеспечения при совершении преступлений.
В целях возмещения ущерба наложен арест на криптовалютные активы и денежные средства обвиняемых в иностранной валюте. Стоимость арестованного имущества превысила 73 тысячи рублей, что в перспективе может быть направлено на компенсацию потерпевшим.
Действия фигурантов квалифицированы как пособничество в совершении вымогательства, мошенничества и хищения имущества путём модификации компьютерной информации, совершённых повторно, в крупном и особо крупном размере. Расследование завершено, материалы дела направлены прокурору Минской области для последующей передачи в суд.
