По материалам прокуратуры Витебской области, Новополоцкая предпринимательница с октября 2021 по июль 2024 года завладела денежными средствами от 21 потерпевшего на общую сумму свыше Br 1,8 млн. Она под разными предлогами — ведение финансово-хозяйственной деятельности и инвестирование в её бизнес — привлекала средства. Предлагались высокие проценты, однако отказалась раскрыть информацию о невозвращенных долгах и неоплаченных обязательствах перед поставщиками из России.
Чтобы создать видимость финансовой устойчивости, предпринимательница выплачивала небольшие проценты некоторым вкладчикам, мотивируя их не только продолжать вложения, но и привлекать знакомых в схему. Полученные средства она тратила на личные нужды.
Новополоцкий городской отдел Следственного комитета возглавил производство дела. Прокуратура признала материалы обоснованными и квалифицированными по части 4 статьи 209 УК (мошенничество в особо крупном размере). Мера пресечения — заключение под стражу — оставлена без изменения при направлении дела в суд.
